公告日期：2025-09-06

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-037
惠州市华阳集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间

现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年9月5日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月5日9:15至15:00的任意时间。

（2）现场会议召开地点：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室。

（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长邹淦荣先生

（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

（1）参加本次会议的股东及股东代理人共210人，代表股份308,962,945股，
占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数的58.8592%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共7人，代表股份303,621,241股，占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数的57.8415%。通过现场投票的中小股东4人，代表股份
1,275,400股，占公司有表决权股份总数的0.2430％。通过网络投票的股东203人，代表股份5,341,704股，占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数的1.0176%。通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共207人，代表股份
6,617,104股，占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数的1.2606%。

（2）公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市通商（深圳）律师事务所的律师到会进行现场见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，议案的表决情况如下：

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意308,837,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9594％；反对117,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0381％；弃权7,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。
其中中小股东表决情况：同意6,491,804股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1064％；反对117,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7787％；弃权7,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1149％。

表决结果：本议案审议通过。

2、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意308,835,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9588％；反对119,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0387％；弃权7,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。
其中中小股东表决情况：同意6,489,804股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0762％；反对119,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8089％；弃权7,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1149％。

表决结果：本议案审议通过。

3、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意308,846,145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9622％；反对113,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0366％；弃权3,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。
其中中小股东表决情况： 同意6,500,304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2349％；反对113,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7077％；弃权3,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0574％。

表决结果：……
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