公告日期：2025-09-06

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-039
惠州市华阳集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他
人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生了第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员及其他人员。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

1、董事选举情况

公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名。2025年9月5日，公司召开2025年第一次临时股东会，通过累积投票制的方式选举邹淦荣先生、林远辉先生、张元泽先生、吴卫先生、李道勇先生、孙永镝先生担任公司第五届董事会非独立董事，选举李常青先生、冯国灿先生、邱美兰女士担任公司第五届董事会独立董事，任期三年，自2025年第一次临时股东会审议通过之日起计算。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

2、董事长及各专门委员会选举情况

2025年9月5日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举邹淦荣先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止；选举邹淦荣董事长为公司法定代表人。公司选举产生了董事会各专门委员会新一届委员，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。第五届董事会各专门委员会成员如下：

战略委员会：邹淦荣（主任委员）、林远辉、李道勇、邱美兰

审计委员会：李常青（主任委员）、李道勇、邱美兰

提名委员会：冯国灿（主任委员）、邹淦荣、李常青

薪酬与考核委员会：冯国灿（主任委员）、吴卫、邱美兰

审计委员会主任委员李常青先生为会计专业人士。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

董 事 会 成 员 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 20 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-035）。

二、聘任高级管理人员及其他人员情况

2025年9月5日，公司召开第五届董事会第一次会议，同意聘任邹淦荣先生为公司总裁、韩继军先生为公司常务副总裁、户广先生为公司副总裁、彭子彬先生为公司财务负责人、李翠翠女士为公司董事会秘书，聘任陈静霞女士为公司证券事务代表、方卉女士为公司内部审计负责人，上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述人员（简历附后）均具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人、证券事务代表的情形。

李翠翠女士、陈静霞女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0752-2556885

传真号码：0752-2556885

电子邮箱：adayo-foryou@foryougroup.com；

联系地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼

三、换届离任情况

董事会已完成换届选举，孟庆华先生不再担任公司非独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务；魏志华先生不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。截至本公告披露日，孟庆华先生、魏志华先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司常务副总裁刘斌先生、副总裁吴卫先生任期届满不再担任高级管理人员职务，仍继续在公司任职。截至本公告披露日，刘斌先生直接持有公司90,000股股份，同时持有江西越财企业管理有限公司1.37%的股权，江西越财企业管理有限公司持有公司控股股东江苏华越投资有限公司76.31……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。