公告日期：2025-08-20

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-028
惠州市华阳集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2025年8月18日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室以现场方式召开，会议通知于2025年8月8日以邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，会议由邹淦荣董事长主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规规定及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2025年半年度报告》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《2025年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，2025 年审计费用预计为人民币 273 万元（含税，包括内控审计费用人民币30 万元）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-032）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司 2023 年向特定对象发行股票募投项目中“汽车轻量化零部件产品产能扩建项目”“华阳多媒体智能汽车电子产品产能扩建项目”“华阳通用智能汽车电子产品产能扩建项目”已达到预定可使用状态，同意对前述项目结项并将节余募集资金合计 6,789.95 万元（含利息收入，待支付的尾款，最终以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。节余募集资金划转完毕后将注销相关募集资金专项账户，相关募集资金三方/四方监管协议亦终止。募投项目尚需支付的项目尾款将由自有资金支付。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-033）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构广发证券股份有限公司对此出具了核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据公司2020年股票期权与限制性股票激励计划和2021年股票期权激励计
划股票期权自主行权情况，公司股份总数增加483,050股,工商登记的注册资本将由人民币524,433,991元变更为人民币524,917,041元。同意根据上述股份总数、注册资本的变更及最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》相关内容作出修订。董事会提请股东会授权公司管理层办理变更登记相关事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。