公告日期：2025-07-17

广州金逸影视传媒股份有限公司

Guangzhou Jinyi Media Corporation

广州金逸影视传媒股份有限公司

对外投资决策程序与规则

第一章 总则

第一条 为进一步完善广州金逸影视传媒股份有限公司(下称“公司”)的法人治理
结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策
科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中
华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”) 、《深圳证券交易所股票上
市规则》(下称“《股票上市规则》”)等相关法律、行政法规、证券监管机
构的规则以及《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)
的规定，并结合公司实际情况，特制定本投资决策程序与规则(下称“本规
则”)。

第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益
化。

第三条 依据本管理制度进行的投资事项包括：

（一）收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产；

（二）对外投资（含委托理财、委托贷款、境外投资等）；

（三）债权、债务重组；

（四）其他投资事项。

第四条 公司对外提供担保事项按照公司对外担保制度执行。投资事项中涉及关联
交易时，按照公司关联交易的决策制度执行。

第二章 决策权限

第五条 公司拟进行的投资项目属于以下情形的，应经董事会审议同意后，提交股
东会审议批准：

（一）对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50％以上，
该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依
据；

（二）对外投资涉及的标的股权在最近一个会计年度相关的营业收入占公
司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万
元；

（三）对外投资涉及的标的股权在最近一个会计年度相关的净利润占公司
最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；
（四）投资项目的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计
净资产的50％以上，且绝对金额超过5,000万元；

（五）投资项目产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%
以上，且绝对金额超过500万元；

（六）公司与关联方发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外，含
同一标的或同一关联人在连续12个月内达成的关联交易累计金额）交易金
额在3,000万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以
上。

第六条 无需股东会审议的投资项目属于以下情形的，由董事会审议批准：

（一）对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10％以上
未到50%的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高
者作为计算依据；

（二）对外投资涉及的标的股权在最近一个会计年度相关的营业收入占公
司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上未到50%的，且绝对金额
超过1,000万元小于5,000万元；

（三）对外投资涉及的标的股权在最近一个会计年度相关的净利润占公司
最近一个会计年度经审计净利润的10%以上未到50%的，且绝对金额超过

100万元小于500万元；

（四）投资项目的成交金额（含承担债务和费用），占公司最近一期经审
计净资产的10％以上未到50%的，且绝对金额超过1,000万元小于5,000万元；
……
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