公告日期：2025-07-17

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-038
广州金逸影视传媒股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月16日（星期三）下午14:00；

（2）网络投票时间：2025年7月16日

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 16
日 09:15 至 09:25、09:30 至 11:30、13:00 至 15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
7 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3.会议召开地点：广东省广州市天河区天河北路468号嘉逸国际酒店七楼M6会议室。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事、总经理李晓东先生

6.本次会议的召集和召开符合《公司法》《股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）股东出席的总体情况：

1. 通过现场和网络投票的股东79人，代表股份282,472,988股，占公司有表决权股份总数的75.0619％。

2.现场会议出席情况：通过现场投票的股东3人，代表股份282,240,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000％。

3.网络投票情况：通过网络投票的股东76人，代表股份232,988股，占公司有表决权股份总数的0.0619％。

4.中小投资者出席情况：

（1）通过现场和网络投票的中小股东76人，代表股份232,988股，占公司有表决权股份总数的0.0619％。

（2）现场会议出席情况：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

（3）网络投票情况：通过网络投票的中小股东76人，代表股份232,988股，占公司有表决权股份总数的0.0619％。

5.公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次现场会议。

6.公司高级管理人员、见证律师列席了本次现场会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：

（一）审议通过提案1.00《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》

1.01修订《公司章程》

表决结果：同意282,427,032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9837％；反对43,756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。

其中，中小股东表决结果：同意187,032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.2754％；反对43,756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7804％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9443％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.02修订《股东大会议事规则》

表决结果：同意282,424,432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9828％；反对45,356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。

其中，中小股东表决结果：同意184,432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.1594％；反对45,356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.4671％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3735％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.03修订《董事会议事规则》

表决结果：同意282,424,432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9……
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