公告日期：2025-08-26

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-039
宇环数控机床股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子
邮件相结合的方式已于 2025 年 8 月 12 日向各位监事发出，本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席李海燕女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：《公司 2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2025 年半年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况〉的议案》
监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司募集资金使用管理办法》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序。《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 监事会
2025 年 8 月 22 日

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