公告日期：2025-08-28

证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2025-069
赛隆药业集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议通知于 2025 年 8 月 26 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的
方式送达各位董事。会议于 2024 年 8 月 27 日在珠海市香洲区南湾北路 31 号 2
单元 21 层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由公司董事长陈科先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》及其摘要（公告编号：2025-070）。

表决结果：表决票数 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第四届董事会第十三次会议决议；

2.董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 28 日

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