公告日期：2025-08-27

证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2025-065
赛隆药业集团股份有限公司

关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开
第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举董事长和董事会专门委员会委员，具体情况如下：

一、选举董事长情况

同意选举陈科先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、董事会专门委员会选举情况

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和各专门委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举产生了第四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成人员如下：

战略决策委员会：陈科（主任委员）、陈顿斐、张光扬、陈榕辉、李童瑶
审计委员会：王淑芳（主任委员）、张凯、李童瑶

提名委员会：张凯（主任委员）、张建民、陈榕辉

薪酬与考核委员会：张建民（主任委员）、王淑芳、张光扬

以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 27 日

附件：
一、非独立董事简历

1.陈科先生：1986 年出生，本科学历，中国注册会计师，中国国籍，有香港居民身份证。曾就职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、北京奇虎科技有限公司，中投信联(深圳)资产管理有限公司，曾任苏州倾襄投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，现任苏州互襄投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、投资合伙人、公司总裁、董事长。

截至目前，陈科先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2.陈顿斐先生：1987 年出生，金融工程硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任 Knights Genesis Group 管理合伙人和首席运营官、中国与全球化智库理事。现任北京中清国华投资有限公司、华医中清（北京）科技发展有限公司执行董事、经理，金镒（珠海）股权投资管理有限公司业务董事总经理，骑士道同（杭州）投资管理有限公司监事，海南雅亿共创科技有限公司董事、总经理，海南雅亿共赢科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、公司董事。
截至目前，陈顿斐先生持有公司控股股东海南雅亿共赢科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人海南雅亿共创科技有限公司 40%股权，并担任控股股东海南雅亿共赢科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、海南雅亿共创科技有限公司董事、总经理。除此之外，陈顿斐先生与其他持有公司 5%以上
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3.张光扬先生：1985 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳迈瑞医疗公司管理培训生、美国柯惠医疗公司外科缝线部门销售代表、美国强生医疗高级灭菌产品部门中国南区销售经理、美国美敦力公司新兴市场与私立医院部门外科业务线负责人、英国康维德医疗负责高级伤口敷料业务AWC 高级伤口管理部门东大区经理、美国丹纳赫集团旗下贝克曼库尔特公司商务运营与试剂销售部门副总监、美国 Avanos 医疗公司大中华区业务负责人和企业监事、德国 medi 医疗骨科业务部负责人，现任伽玛锐迪（上海）医疗器械有限公司总经理、公司董事。

截至目前，张光扬先生未持有公司股份，与持有公司 5%以……
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