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发表于 2025-08-26 20:37:34 股吧网页版
*ST赛隆:2025年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


证券代码:002898 证券简称:*ST 赛隆 公告编号:2025-062
赛隆药业集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 20 日召
开第四届董事会第十一次会议,审议通过《关于取消公司 2025 年第一次临时股东大会部分议案的议案》,董事会同意取消对贾晋斌先生第四届董事会非独立董事候选人的提名,并取消 2025 年第一次临时股东大会第 1 项议案《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》之子议案“1.01《选举贾晋斌先生担任公司第四届董事会非独立董事》”。除上述取消部分子议案事项外,公司 2025 年第一次临时股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日及其他事项均不变;

2.本次股东大会无否决议案的情况;

3.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)会议召开时间:

现场会议:2025 年 8 月 26 日(星期二)15:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 8 月 26 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 26 日 9:
15-15:00。

(2)会议召开地点:珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层公司会议室。
(3)召开方式:以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

(4)会议召集人:公司董事会。

(5)会议主持人:董事长蔡南桂。

(6)会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.会议出席情况

(1)出席会议的股东及股东授权委托代表 89 人,代表股份 40,613,525 股,
占公司有表决权股份总数的 40.1068%。其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 38,623,965 股,占公司有表决权股份总数的 38.1421%;通过网络投票的
股东 85 人,代表股份 1,989,560 股,占公司有表决权股份总数的 1.9647%。
(2)出席本次会议的中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)87 人,代表股份2,945,060 股,占公司有表决权股份总数的 2.9083%。其中:通过现场投票的中
小股东 2 人,代表股份 955,500 股,占公司有表决权股份总数的 0.9436%;通
过网络投票的中小股东 85 人,代表股份 1,989,560 股,占公司有表决权股份总数的 1.9647%。

(3)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,北京康达律师事务所见证律师见证了本次会议,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案,并以现场投票和网络投票表决方式审议了以下议案:

1.以累积投票制审议并通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票制选举陈科先生、陈顿斐先生、张光扬先生、陈榕辉先生、李童瑶女士为公司第四届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。选举公司第四届董事会非独立董事的具体表决结果如下:

(1)选举陈科先生担任公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意 38,925,333 股,占出席会议有表决权股份总数的 95.8433%;
中小股东表决情况:同意 1,256,868 股,占出席会议中小股东所持股份的42.6772%。

本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上,议案审议通过,陈科先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

(2)选举陈顿斐先生担任公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意 38,932,327 股,占出席会议有表决权股份总数的 95.8605%;
中小股东表决情况:同意 1,263,862 股,占出席会议中小股东所持股份的42.9146%。

本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上,议案审议通过,陈顿斐先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

(3)选举张光……
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