
公告日期:2025-08-27
证券代码:002898 证券简称:*ST 赛隆 公告编号:2025-063
赛隆药业集团股份有限公司
关于董事补选完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事补选完成情况
赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 26 日召开
2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》,同意选举陈科先生、陈顿斐先生、张光扬先生、陈榕辉先生、李童瑶女士为公司第四届董事会非独立董事;同意选举王淑芳女士、张建民先生、张凯先生为公司第四届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止,上述人员简历详见附件。
上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的禁止任职的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,亦非失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、董事离任情况
蔡南桂先生、唐霖女士、刘达文先生、李剑峰先生、张旭女士、邓拥军先生、潘传云先生、陈小辛先生、李公奋先生在公司新董事产生后,不再担任公司董事及各专门委员会委员职务,其中蔡南桂先生、刘达文先生、李剑峰先生、张旭女士、邓拥军先生继续在公司工作,唐霖女士、潘传云先生、陈小辛先生、李公奋先生不在公司及子公司担任任何职务。
截至本公告披露日,蔡南桂先生不存在应履行而未履行的承诺事项。蔡南桂先生现持有公司股份 67,512,703 股,持有公司股东珠海横琴新区赛隆聚智投资
有限公司 47.23%股权。离任后,蔡南桂先生仍将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
截至本公告披露日,唐霖女士不存在应履行而未履行的承诺事项,唐霖女士现持有公司股份 7,223,911 股,离任后,仍将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
截至本公告披露日,刘达文先生不存在应履行而未履行的承诺事项。刘达文先生持有公司股东珠海横琴新区赛普洛投资中心(有限合伙)656,561 元出资额,持有公司股东珠海横琴新区赛隆聚智投资有限公司 4.09%股权。离任后,所持股份将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
截至本公告披露日,李剑峰先生不存在应履行而未履行的承诺事项。李剑峰先生持有公司股东珠海横琴新区赛普洛投资中心(有限合伙)688,875 元出资额且直接持有公司股份 1100 股,离任后,所持股份仍将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
截至本公告披露日,张旭女士、邓拥军先生、潘传云先生、陈小辛先生、李公奋先生未持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项。
蔡南桂先生、唐霖女士、刘达文先生、李剑峰先生、张旭女士、邓拥军先生、潘传云先生、陈小辛先生、李公奋先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对各位在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!
三、备查文件
1.公司 2025 年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
赛隆药业集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日
附件:
一、非独立董事简历
1.陈科先生:1986 年出生,本科学历,中国注册会计师,中国国籍,有香港居民身份证。曾就职于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、北京奇虎科技有限公司,中投信联(深圳)资产管理有限公司,曾任苏州倾襄投资中心(有限合伙)执行事务合伙人,现任超新星集团控股有限公司执行董事、苏州互襄投资中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表……
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