公告日期：2025-08-21

证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2025-060
赛隆药业集团股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会取消部分议案暨补
充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议，
审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8
月 26 日下午 15：00 召开 2025 年第一次临时股东大会，并于 2025 年 8 月 11 日
披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。
近日，公司董事会收到非独立董事候选人贾晋斌先生通知，由于个人原因，贾晋斌先生放弃公司第四届董事会非独立董事候选人资格。公司于 2025 年 8 月20 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于取消公司 2025 年第一次临时股东大会部分议案的议案》，董事会同意取消对贾晋斌先生第四届董事会非独立董事候选人的提名，并取消 2025 年第一次临时股东大会第 1 项议案《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》之子议案“1.01《选举贾晋斌先生担任公司第四届董事会非独立董事》”。本次取消股东大会部分议案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。除上述取消部分子议案事项外，公司 2025 年第一次临时股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日及其他事项均不变。现将公司补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025 年 8 月 26 日（星期二）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 8 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月26日9：15-15：00。

5．会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2025 年 8 月 19 日（星期二）。

7．出席对象：

（1）截至 2025 年 8 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8．会议地点：珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏

编码

目可以投票

累积投票提案

1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数 5 人

1.01 选举陈科先生担任公司第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举陈顿斐先生担任公司第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举张光扬先生担任公司第四届董事会非独立董事 ……
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