公告日期：2025-09-12

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-039

温州意华接插件股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于 2025 年 9 月 11 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，经全体董事一致
同意，豁免本次会议的提前通知期限，本次会议的会议通知已于 2025 年 9 月 10
日以口头通知方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《会计师事务所选聘制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

按照公司章程的规定，公司拟定于 2025 年 9 月 29 日下午 14：30 时在公司
会议室召开温州意华接插件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。

公司于 2025 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关
于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，基于谨慎性原则，将本议案提交股东大会审议。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《第五届董事会第五次会议决议》；
特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日

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