公告日期：2025-08-13

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-043
宁波中大力德智能传动股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
12 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第四届董事会成员。经全体董
事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，决定于 2025 年 8 月 12 日在公司会
议室以现场及通讯方式召开第四届董事会第一次会议，经全体董事推选，会议由岑国建先生主持。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司全体董事一致选举岑国建先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会成员：

1、战略委员会：岑国建先生、童群先生、周忠先生；其中岑国建先生为战
略委员会主任委员；

2、提名委员会：周忠先生、童群先生、伍旭君女士；其中周忠先生为提名委员会主任委员；

3、薪酬与考核委员会：周燕玲女士、童群先生、方新浩先生；其中周燕玲女士为薪酬与考核委员会主任委员；

4、审计委员会：周燕玲女士、周忠先生、余丹丹女士；其中周燕玲女士为审计委员会主任委员。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任岑国建先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任方新浩先生、伍旭君女士、徐家科先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任伍旭君女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任方新浩先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（七）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任戚友锋先生为公司内部审计负责人，任期与本届董事会任期相同。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任周央君女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。
（九）审议通过《关于修订及制订部分制度的议案》

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

结合公司治理结构调整以及信息披露相关监管规则修订的情况，公司对部分内部管理制度进行梳理和完善，本次拟修订或制订的制度情况如下：

序号 制度名称 备注

1 董事会秘书工作制度 修订

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