公告日期：2025-08-13

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-044

宁波中大力德智能传动股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、
证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
12 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》等议案。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案，本次董事会换届已完成，具体换届情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

董事长：岑国建先生

非独立董事：岑国建先生、岑婷婷女士、伍旭君女士、方新浩先生、余丹丹女士

独立董事：周燕玲女士、童群先生、周忠先生

公司第四届董事会由上述 8 名董事组成，任期三年，自公司 2025 年第一次
临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

上述三名独立董事均已取得独立董事任职资格证书，独立董事的任职资格和
独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第四届董事会专门委员会组成情况

（一）战略委员会

主任委员：岑国建

委员：童群、周忠

（二）提名委员会

主任委员：周忠

委员：童群、伍旭君

（三）薪酬与考核委员会

主任委员：周燕玲

委员：童群、方新浩

（四）审计委员会

主任委员：周燕玲

委员：周忠、余丹丹

公司第四届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、聘任高级管理人员情况

总经理：岑国建

副总经理：方新浩、伍旭君、徐家科

董事会秘书：伍旭君

财务总监：方新浩

以上高级管理人员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员均符合相关法律法规规定的任职条件。伍旭君女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

伍旭君女士联系方式如下：

办公电话：0574-63537088；办公传真：0574-63537088；办公地址：浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号；办公邮箱：china@zd-motor.com。

四、聘任内部审计负责人情况

公司董事会同意聘任戚友锋先生为内部审计负责人，任期与本届董事会任期相同。

五、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任周央君女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

周央君女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

周央君女士联系方式如下：办公电话：0574-63537088；办公传真：0574-63537088；办公地址：浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号；办公邮箱：china@zd-motor.com。

六、董事和高管离任情况

公司本次董事会换届选举完成后，非独立董事周国英女士、胡清女士不再担任公司董事、董事会各相关专门委员会委员，在公司担任其他职务。非独立董事钟德刚先生不再担任公司董事、董事会各相关专门委员会委员。高管汤杰先生和罗跃冲先生在公司担任其他职务。截至本公告日，钟德刚先生未持有公司股份。周国英女士、胡清女士、汤杰先生和罗跃冲先生间接持有公司股份，承诺离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指……
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