公告日期：2025-07-26

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-038
宁波中大力德智能传动股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：宁波中大力德智能传动股份有限公司 2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 12 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 12 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 8 月 12 日
9:15，结束时间为 2025 年 8 月 12 日 15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果

6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 5 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东会的股权登记日为 2025 年 8 月 5 日，于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能出
席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见
附件 1），该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：

慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号公司五楼会议室

二、会议审议事项

1、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

累计投票提案

1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数 4 人

1.01 选举岑国建先生为第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举岑婷婷女士为第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举伍旭君女士为第四届董事会非独立董事 √

1.04 选举余丹丹女士为第四届董事会非独立董事 √

2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人

2.01 选举周燕玲女士为第四届董事会独立董事 √

2.02 选举童群先生为第四届董事会独立董事 √

2.03 选举周忠先生为第四届董事会独立董事 √

非累计投票提案

3 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √

4 《关于修订及废止部分制度的议案》 √……
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