公告日期：2025-08-27

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-098
贵州川恒化工股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）（证券简称：川恒股份，证券
代码：002895）第四届董事会第十二次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、
电话通知的方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以通讯表决的方式
召开。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长段浩然先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》

详见公司与本公告同时在信息披露媒体披露的《2025 年半年度报告全文》及其摘要（公告编号：2025-100）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

本议案提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

2、审议通过《2025 年中期分红预案》

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，公司 2025 年半年度利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金股利3.00 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。若在利润分配方案实施前公司总股本发
生变化，公司 2025 年半年度利润分配按照“分红比例不变”的原则（每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本），根据股本总额调整分红现金总额，公司通过回购专户持有本公司股票不享有参与利润分配的权利，具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《2025 年中期分红方案公告》（公告编号：2025-101）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

该事项已经 2024 年年度股东大会授权董事会办理，未超过股东大会对董事会的授权范围，无需再次提交股东大会审议。

3、审议通过《募集资金 2025 年半年度存放与使用情况报告》

公司根据报告期内募集资金使用具体情况，编制《募集资金 2025 年半年度存放与使用情况报告》，具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《募集资金 2025 年半年度存放与使用情况公告》（公告编号：2025-102）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

4、审议通过《2025 年度与万鹏公司日常关联交易预计的议案》

董事长段浩然先生于2025年8月15日起担任四川万鹏时代科技股份有限公司（以下简称万鹏时代）董事，万鹏时代成为本公司关联方，公司及子公司与万鹏时代及其子公司（宜宾万鹏时代科技有限公司、乐山万鹏时代科技有限公司）之间的后续交易构成关联交易。自构成关联关系之日起至本年度末，关联交易金额预计不超过6,000.00万元。

关联交易遵循公允、合理的原则，交易价格参照市场价格确定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响；公司主营业务不会因该关联交易对关联人形成重大依赖，不会影响公司的独立性。具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《2025年度与万鹏公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-104）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

董事段浩然作为万鹏时代的董事，对本议案回避表决。

表决结果：通过。

独立董事对该事项发表的专门会议审核意见详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的专门会议审核意见》。

保荐机构就该事项发表专项核查意见，详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《国信证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司 2025 年度与万鹏公司日常关联交易预计的核查意见》。

5、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

为认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要……
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