公告日期：2025-08-27

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-108
贵州川恒化工股份有限公司

关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开的时间为：2025年9月18日（星期四）15:30

（2）网络投票的时间为：2025年9月18日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月18日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

5、会议召开的方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 和 交 易 系 统 （ 地 址 为 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中出现重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、公司的股权登记日：2025年9月15日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至2025年9月15日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：贵州省贵阳市南明区宝山南路64号蟠桃大厦5楼5-4号

二、会议审议的事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《2025年度与万鹏公司日常关联交易预计的议案》 √

2.00 《取消监事会的议案》 √

3.00 《修订<公司章程>的议案》 √

4.00 《修订公司相关制度的议案》 √作为投票对象的子议
案数：（4）

4.01 《董事会议事规则》（2025年8月） √

4.02 《股东会议事规则》（2025年8月） √

4.03 《对外投资管理制度》（2025年8月） √

4.04 《关联交易管理制度》（2025年8月） √

5.00 《续聘信永中和为公司2025年度审计机构的议案》 √

6.00 《调整第四届董事、高级管理人员年度薪酬方案的议案》 √

2、审议事项的披露情况

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