公告日期：2025-08-27

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-106
贵州川恒化工股份有限公司

调整第四届董事、高级管理人员年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）第四届董事、高级管理人员薪 酬调整方案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第四届董事会第 十二次会议审议，同意提交公司股东大会审议，具体内容如下：

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工 作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，公司结合实际情 况，并参照行业、地区薪酬水平，对公司董事、高级管理人员的薪酬做调整。
一、适用对象

公司第四届董事会董事（含独立董事、职工代表董事）、经第四届董事会选 聘的公司高级管理人员。

二、薪酬发放方案

1、董事

（1）独立董事薪酬方案

独立董事津贴标准为 10 万元人民币/人/年（税前），每年度分 2 次发放。
（2）非独立董事薪酬方案

公司非独立董事按其在公司担任实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独 发放董事津贴，薪酬与公司整体效益和个人绩效结果挂钩。

2、高级管理人员

公司高级管理人员的薪酬按照公司薪酬管理制度，由固定薪酬和浮动薪酬组 成：固定薪酬主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司 目前的盈利状况确定区间范围；浮动薪酬是根据公司整体效益和个人绩效结果确 定。

三、其他事项

1、上述薪酬均为税前金额，涉及个人所得税将由公司统一代扣代缴。

2、如董事、 高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任、离职的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、本事项尚需提交股东大会审议。

四、本薪酬方案有效期限

自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

五、备查文件

1、《公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》；

2、《公司第四届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。