公告日期：2025-06-21

贵州川恒化工股份有限公司章程

目 录

第一章 总则......- 2 -
第二章 经营宗旨和范围......- 3 -
第三章 股份及可转债......- 3 -

第一节股份发行......- 3 -

第二节股份增减和回购......- 5 -

第三节股份转让......- 6 -

第四节可转债......- 7 -
第四章 股东和股东大会......- 8 -

第一节股东......- 8 -

第二节股东大会的一般规定......- 11 -

第三节股东大会的召集...... - 13 -

第四节股东大会的提案与通知...... - 15 -

第五节股东大会的召开...... - 16 -

第六节股东大会的表决和决议...... - 19 -
第五章 董事会...... - 24 -

第一节董事...... - 24 -

第二节独立董事...... - 27 -

第三节董事会...... - 31 -

第四节董事会专门委员会...... - 37 -
第六章 总裁及其他高级管理人员...... - 38 -
第七章 监事会...... - 41 -

第一节监事...... - 41 -

第二节监事会...... - 42 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 44 -

第一节财务会计制度...... - 44 -

第二节内部审计...... - 48 -

第三节会计师事务所的聘任...... - 48 -
第九章 通知和公告...... - 49 -

第一节通知...... - 49 -

第二节公告...... - 49 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 50 -

第一节合并、分立、增资和减资...... - 50 -

第二节解散和清算...... - 51 -
第十一章 修改章程...... - 53 -
第十二章 附则...... - 53 -

贵州川恒化工股份有限公司章程

第一章 总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条贵州川恒化工股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由贵州川恒化工有限责任公司整体变更设立，贵州川恒化工有限责任公司原有的权利义务均由公司承继。公司在黔南州市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91522702741140019K。

第三条公司于2017年8月4日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4,001万股，于2017年8月25日在深圳证券交易所上市。

第四条公司注册名称：

（一）中文全称：贵州川恒化工股份有限公司

（二）中文简称：川恒股份

（三）英文全称：Guizhou Chanhen Chemical Corporation.

第五条公司住所：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇；

邮政编码：550505。

第六条公司注册资本为人民币54,789.9512万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长或总裁为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监。

第十二条公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争力，为广……
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