公告日期：2025-08-30

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-040
北京京能热力股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议通知已于 2025 年 8 月 18 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董
事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2025 年 8 月 29 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

4、会议由董事长付强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号-半年度报告的内容与格式（2025 年修订）》及其他有关法律法规的规定，公司董事会编制了《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

2、审议通过了《关于<公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京京能热力股份有限公司关于对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
关联董事丁理峰先生、孙永兴先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计与法律合规管理委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。

3、审议通过了《关于变更注册地址、取消监事会并修改<公司章程>的议案》
根据公司实际情况，公司拟将注册地址由“北京市丰台区汽车博物馆东路 8
号院 3 号楼 9 层 908”变更为“北京市丰台区丰体南路 1 号院 11 幢 1 层 108-1”。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规等规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与法律合规管理委员会行使，并对《公司章程》进行修订；公司的《监事会议事规则》随之废止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

因日常经营与业务发展需要，同意增加 2025 年度日常关联交易预计额度64,391.60 万元（含税）。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

关联董事丁理峰先生、孙永兴先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

5、审议通过了《关于投资建设通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区改造一片区项目供热工程引入投资人项目的议案》

同意公司以控股子公司华通绿源（北京）供热有限公司为主体，投资建设通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区改造一片区项目供热工程引入投资人项目，项目建设投资不超过 4,087.84 万元。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区改造一片区项目供热工程引入投资人项目及累计对外投资的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

6、审议通过了《关于控股子公司投资建设首都体育学院（北京国际奥林匹克学院）新校区项目（……
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