公告日期：2025-08-26

科力尔电机集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日在
深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方
式召开第四届董事会第七次会议。会议通知已于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件和
电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应出席董事 5 名，实际亲自出席董事 5 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会一致认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

公司董事会审计委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审议。《2025 年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2025 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于募集资金 2025 年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司编制的《关于募集资金 2025 年上半年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金 2025 年上半年度存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

公司董事会审计委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审议。《关于募集资金 2025 年上半年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会一致同意：公司（含控股子公司）向工商银行、交通银行、建设银行、中国银行、农业银行、光大银行、星展银行等银行申请不超过 17.10亿元人民币的无抵押综合授信额度，并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。授权期限自股东大会审议通过之日起至银行审批的授信期限终止为止。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>》的议案》

经审议，董事会一致同意：公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规章的规定，将公司注册资本由人民币620,800,887 元变更为人民币 743,750,960 元 ，并 对有关注册资本、监事会等相关内容作相应修订，《监事会议事规则》同时废止。董事会提请股东大会授权董事会及相关人员办理变更登记和备案事宜。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议
的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

经审议，董事会一致同意：根据《公司法》《证券法》《上市公司治
理准则 》《上市公司股东会规则 》及《公司章程 》等 相关规定，公司将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并依据实际情况对《股东大会议事规则》进行修订。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；……
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