公告日期：2025-08-16

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-026
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五
次会议于 2025 年 8 月 15 日（星期五）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东方
嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 5 日通过
邮件及短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由董事孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》等法律法规的规定编制的《2025 年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告〉的议案》

公司 2025 年半年度募集资金存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-029）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、 第六届董事会第五次会议决议；

2、 第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会
2025 年 8 月 16 日

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