公告日期：2025-08-29

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召
开了第四届董事会第八次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式于
2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的有关通知事项如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等 规定。

4、会议召开的日期、时间。

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14：00 开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 9 月 15 日（星期一）9:15-9:25；9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日（星期一）上午 9：15 至下午 3:00 期
间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 10 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2025 年 9
月 10 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议召开地点

本次股东大会在公司办公楼 16 层会议室召开，具体地址是：天津市滨海高新区华苑
产业区开华道 20 号智慧山南塔。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累计提案投票

1.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

2.00 《关于取消公司监事会的议案》 √

《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商备案

3.00 √

登记的议案》

√作为投票对象的子议案
4.00 《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》

……
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