公告日期：2025-09-10

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-053

深圳市京泉华科技股份有限公司

第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划
（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议通知已于 2025 年 9 月 4 日
以书面结合通讯方式送达全体持有人。本次会议于 2025 年 9 月 8 日在公司会议
室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事会秘书曹文智先生召集和主持。本次会议出席的持有人共 50 名，代表本次员工持股计划份额为 16,025,940份，占公司本次员工持股计划份额总数的 100%。

参与本次员工持股计划的公司监事（第四届监事会）、高级管理人员合计 6人自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且承诺不担任管理委员会任何职务。上述监事、高级管理人员合计持有本次员工持股计划份额 3,213,000 份，未参与本次会议所有议案的提案及表决，因此出席本次会议的有效表决份额总数为12,812,940 份。

2025 年 6 月 30 日，公司完成董事会、监事会换届选举和聘任高级管理人员
相关工作，换届选举完成后，原参与本次员工持股计划的 2 名持有人被聘任为高级管理人员，故参与本次员工持股计划的上述监事、高级管理人员合计为 6 人。该变动不涉及本次员工持股计划持有人范围、数量、份额分配等的变动，仅为本
次员工持股计划部分持有人职务发生改变。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-041）。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《深圳市京泉华科技股份有限公司第二期员工持股计划》的相关规定，会议决议合法有效。

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-053

二、持有人会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司第二期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《深圳市京泉华科技股份有限公司第二期员工持股计划》和《深圳市京泉华科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》等相关规定，设立公司第二期员工持股计划管理委员会，作为第二期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使第二期员工持股计划资产所对应的股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，管理委员会委员的任期为第二期员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 12,812,940 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

2、审议通过了《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举王伟红女士、龚小峰先生、冯谦先生为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，任期与公司第二期员工持股计划存续期一致。

上述三位管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，均不为持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 12,812,940 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

第二期员工持股计划管理委员会第一次会议于 2025 年 9 月 9 日召开，选举
王伟红女士为公司第二期员工持股计划管理委员会主任，任期与公司第二期员工持股计划存续期一致。

3、审议通过了《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-053

为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，同意授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理与公司第二期员工持股计划相关的事项，包括但不限于：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

2、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。