公告日期：2025-08-29

广东凌霄泵业股份有限公司

高级管理人员薪酬考核制度

第一章 总则

第一条 总述

为进一步提高广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称公司）的经营管理水平，充分调动公司高级管理人员（以下简称“高管人员”）的积极性、主动性和创造性，建立与现代企业制度相适应的高管人员薪酬激励约束机制，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及国家其它有关规定，在充分考虑公司经营情况及行业特点的基础上，特制订本制度。

第二条 目的

（一）确保公司年度内各项经营目标的达成；

（二）促使公司高管团队不断提升个人自身素质，树立良好的品德和领导风范，不计个人得失，勇于承担目标责任；

（三）年度的薪酬管理及绩效考核的结果，为下一年度公司高管团队的人员调整及工作安排提供依据，从而促进建立公司管理者优选机制。

第三条 适用范围

适用本制度的高管人员包括：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员。

第四条 公司高管人员的薪酬分配与考核以企业经济效益为出发点，根据公司员工绩效考核激励方案，进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的薪酬分配。

第五条 公司高管人员薪酬的确定应遵循以下原则：

（一）公开、公正、公平、透明的基本原则；

主要原则，辅以行为规范；

（三）与公司普通员工薪酬增长相适应；与外部市场同等职位薪酬相适应，保持公司薪酬的吸引力及市场竞争力；

（四）短期与长期激励相结合的原则；

（五）薪酬与公司长远利益相结合的原则。

第二章 管理机构

第六条 董事会的职责和权限：

审批公司高管人员薪酬管理及绩效考核制度。

第七条 薪酬与考核委员会的职责和权限：

（一）起草提出公司高管人员薪酬管理及绩效考核制度，报董事会审批；
（二）审查公司高管人员的履行职责情况；

（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

（四）董事会授权的其它事项。

第八条 总经理的职责和权限：

（一）审查、确认副经理、财务总监、董事会秘书的薪酬和年度绩效考核情况；

（二）根据本制度及公司员工绩效考核激励方案，负责对高管人员绩效考核的日常工作；

（三）根据本制度及公司员工绩效考核激励方案，组织对高管人员进行年度考核。

第九条 公司人事行政部及财务部协助实施本制度

第一章 薪酬构成

第十条 高管人员的薪酬由年度薪酬构成。

（一）年度薪酬=年度基本薪酬+年度绩效薪酬

（二）年度薪酬的设计及水平确定主要考虑其岗位价值、任职人员的资历及所在行业的水平。

（三）如果董事长兼任总经理则按总经理收入考核；其他兼职人员从高不就低，薪酬只计发一次收入。

（四）由总经理负责审定副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的具体年度薪酬。

（五）凡被新聘任的以上职务，从任职之日起三年内按各职务收入的 60%计发，董事长有权在每一年度内，依据各职位实际工作成效，提议将职务的年收入比例最大提升到 85%。

第十一条 年度基本薪酬及每月薪酬

（一）年度基本薪酬：

岗位系列 年度基本薪酬（万元）

董事长兼总经理 当年利润总额×1%

技术、生产副总经理 50

销售副总经理 35

董事会秘书兼安全负责人 30

财务总监 28

（二）董事长兼总经理当年计提数低于 120 万元时，按 120 万元计发。

（三）高管人员每月发放的薪酬和日常考核按公司的相关规定执行。

第十二条 年度绩效薪酬

公司内部制定了全体员工的绩效考核激励方案，高管年度绩效薪酬按公司全
体员工绩效考核激励方案领取，不另设考核标准。由于该激励方案是以经营业绩及高管人员个人绩效考核挂钩，具有不确定性，实际支付的金额会有浮动。

第二章 薪酬的支付与管理

第十三条 公司高管的薪酬为税前收入，高管实行年薪制后，企业和高管双方均需按本……
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