公告日期：2025-08-29

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-039
广东凌霄泵业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次
会议作出决议，定于 2025 年 9 月 16 日下午 14:50 以现场表决和网络投票相结合
的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二） 下午 14:50 开始；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 9 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 16 日
9:15-15:00。

（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 10 日（星期三）

（七）现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司会议室

（八）会议出席对象：

1、截至 2025 年 9 月 10 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会和行使表决权；可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师；

4、公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项如下：

表一 本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

作为投票对象的

2.00 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

子议案数：11

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《独立董事工作细则》 √

2.04 《股东会网络投票管理制度》 √

2.05 《累积投票制实施细则》 √

2.06 《重大投资、重大经营及财务决策程序与规则》 √

2.07 《募集资金管理制度》 √

2.08 《关联交易决策……
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