公告日期：2025-07-29

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-032
江苏中设集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

重要内容提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；

2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日下午 2：30 开始

网络投票时间：2025 年 7 月 28 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7
月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 28 日上午 9:15 至

2025 年 7 月 28 日下午 3:00 的任意时间。

2、股权登记日：2025 年 7 月 21 日（星期一）

3、会议地点：江苏省无锡市滨湖区兴阳路 1 号会议室

4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：顾小军先生

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7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 60 人，代表股份 62,800,757 股，占公司有表
决权股份总数的 40.2164％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份
62,572,085 股，占公司有表决权股份总数的 40.0699％。网络投票的股东 50人，代表股份 228,672 股，占公司有表决权股份总数的 0.1464％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 51 人，代表股份 264,672 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1695％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份36,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0231％。

3、公司董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

提案 1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》

总表决情况：

1.01.候选人：朱冬青 同意股份数:62,578,096 股

1.02.候选人：胡志伟 同意股份数:62,578,098 股

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：朱冬青 同意股份数:42,011 股

1.02.候选人：胡志伟 同意股份数:42,013 股

提案 2.00 《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 62,751,257 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9212％；反对 49,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0788％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

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中小股东总表决情况：同意 215,172 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.2976％；反对 49,500 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 18.7024％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

提案 3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 62,751,257 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9212％；反……
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