公告日期：2025-08-09

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2025-062
金龙羽集团股份有限公司

第四届董事会第十四次（定期）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
（定期）会议于 2025 年 8 月 8 日上午以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区坂田
街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2025 年 7
月 29 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，其中，独
立董事丁海芳女士、独立董事彭松先生以通讯表决方式出席会议，列席会议人员有公司监事 3 人、高级管理人员 4 人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘
要》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2025 年半年度报告及其摘要。

本议案已经公司审计委员会全体成员过半数同意。

《金龙羽集团股份有限公司 2025 年半年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《金龙羽集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》
《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）第四届董事会第十四次（定期）会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会 2025 年度第五次会议决议。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。