公告日期：2025-08-08

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-039
深圳市卫光生物制品股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会召开期间无否决议案的情况；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过议案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议：2025 年 8 月 7 日 14:30。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年8 月 7 日 9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2025 年 8 月 7 日 9:15 至 15:00。

2.现场会议召开地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司办公楼 4 楼会议室。

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

出席会议总体情况：公司总股本为 226,800,000 股，通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代表共计 140 名，代表公司有表决权的股份为 165,871,468 股，占公司有表决权股份总数的 73.1356%。其中，中小投资者共计 138 名，代表公司有表决权的股份 1,441,468 股，占公司股份总数的 0.6356%。

现场会议出席情况：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表有表决权的公司股份数合计为 147,987,100 股，占公司有表决权股份总数的
65.2500%。其中，出席现场会议的中小投资者及股东委托代理人共 1 名，代表有表决权的股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

网络投票情况：通过网络投票表决的股东共 138 名，代表有表决权的公司股份数合计为 17,884,368 股，占公司有表决权股份总数的 7.8855%。其中，通过网络投票表决的中小投资者共 137 名，代表有表决权的公司股份数合计为 1,441,368 股，占公司有表决权股份总数的 0.6355%。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张战先生主持，公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；

表决情况：同意 165,210,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6015%；反对 659,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3974%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。

中小股东表决情况：同意 780,478 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.1446%；反对 659,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 45.7305%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1249%。

（二）逐项审议并通过了《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》；

2.01 发行股票的种类和面值

表决情况：同意 165,210,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6015%；反对 659,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3974%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。

股份总数的 54.1446%；反对 659,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 45.7305%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1249%。

2.02 发行方式和发行时间

表决情况：同意 165,210,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.……
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