公告日期：2025-07-19

深圳市卫光生物制品股份有限公司
2025年度向特定对象发行A股股票方案的
论证分析报告

二〇二五年七月

目 录

释义...... 2
一、本次向特定对象发行的背景和目的...... 3

（一）本次向特定对象发行的背景...... 3

（二）本次向特定对象发行的目的...... 6
二、本次发行证券及其品种选择的必要性...... 6

（一）本次发行证券的种类和面值...... 6

（二）本次发行证券品种选择的必要性...... 6
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性...... 7
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性...... 7

（一）本次发行定价的原则和依据...... 7

（二）本次发行定价的方法及程序...... 8
五、本次发行方式的可行性...... 8

（一）本次发行方式合法合规...... 8

（二）本次发行程序合法合规...... 13
六、本次发行方案的公平性、合理性...... 14
七、本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施...... 14
八、结论...... 0

释义

本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

发行人、公司、本公司、上市 指 深圳市卫光生物制品股份有限公司

公司、卫光生物

本次发行 指 卫光生物本次向特定对象发行 A 股股票的行为

公司章程、章程 指 卫光生物章程

本报告 指 卫光生物 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
论证分析报告

控股股东、实际控制人、光明 指 深圳市光明区国有资产监督管理局

区国资局

股东大会 指 卫光生物股东大会

股东会 指 卫光生物股东会

董事会 指 卫光生物董事会

监事会 指 卫光生物监事会

高管人员、高管 指 卫光生物的高级管理人员

国务院 指 中华人民共和国国务院

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：除特别说明外，本预案若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等规定，深圳市卫光生物制品股份有限公司编制了本次发行方案的论证分析报告。

一、本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、国家政策支持

近年来，全球范围内生物技术和产业呈现快速发展的态势，世界主要国家纷纷对发展生物产业做出部署，作为获取未来科技经济竞争优势的一个重要领域。我国政府逐渐将生物产业确定为国家的一项战略性新兴产业，以推进我国生物产业的持续、快速、健康发展。

我国政府先后颁布了一系列的鼓励政策、中长期发展规划，支持生物制品行业的发展。2017 年卫生部发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》指出，将“特异性免疫球蛋白等产品”“利于提高血浆利用率的血液制品”等生物制药产品列为战略性新兴产业重点产品之一；2021 年发改委发布的《“十四五”规划和 2035 远景目标纲要》，国家将重点强化国家战略科技力量，科技前沿领域攻关，生物技术将成为构筑产业体系新支柱，基因技术纳入前瞻谋划未来产业；……
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