公告日期：2025-07-18

深圳市卫光生物制品股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会召开期间无否决议案的情况；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过议案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议：2025 年 7 月 17 日 14:30。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年7 月 17 日 9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2025 年 7 月 17 日 9:15 至 15:00。

2.现场会议召开地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司办公楼 4 楼会议室。

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

出席会议总体情况：公司总股本为 226,800,000 股，通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代表共计 83 名，代表公司有表决权的股份为 168,813,799 股，占公司有表决权股份总数的 74.4329%。其中，中小投资者共计 81 名，代表公司有表决权的股份 4,383,799 股，占公司股份总数的 1.9329%。

代表有表决权的公司股份数合计为 164,430,100 股，占公司有表决权股份总数的72.5000%。

网络投票情况：通过网络投票表决的股东共 80 名，代表有表决权的公司股份数合计为 4,383,699 股，占公司有表决权股份总数的 1.9328%。其中，通过网络投票表决的中小投资者共 80 名，代表有表决权的公司股份数合计为 4,383,699 股，占公司有表决权股份总数的 1.9328%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张战先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决，表决结果如下：

1.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

表决结果：同意 168,251,239 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 99.6668%；反对 552,200 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.3271%；弃权 10,360 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0061%。

2.《关于修订公司相关制度的议案》；

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 168,064,059 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 99.5559%；反对 739,380 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.4380%；弃权 10,360 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0061%。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 168,064,059 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 99.5559%；反对 739,380 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.4380%；弃权 10,360 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0061%。

表决结果：同意 168,063,559 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 99.5556%；反对 739,380 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.4380%；弃权 10,860 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0064%。

2.04《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 168,063,559 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 99.5556%；反对 739,380 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.4380%；弃权 10,860 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0064%。

3.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
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