公告日期：2025-07-02

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-017
深圳市卫光生物制品股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十四
次会议决定于 2025 年 7 月 17 日在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402
号公司办公楼 4 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。现就召开本次股东大会有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 17 日 14:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 17 日
9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 7 月 17
日 9:15 至 15:00。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日：2025 年 7 月 11 日。

7.出席对象：

（1）截至本次股东大会股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号办公楼 4 楼会
议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下：

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票

100 除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √

2.00 《关于修订公司相关制度的议案》 √

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

累积投票议案（提案 3、提案 4 为等额选举）

3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 应选人数（5）人
董事候选人的议案》

3.01 选举张战先生为公司第四届董事会非独立董事 √

3.02 选举郭采平女士为公司第四届董事会非独立董事 √

3.03 选举陈冠群先生为公司第四届董事会非独立董事 ……
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