公告日期：2025-07-02

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-014
深圳市卫光生物制品股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十四次会议于2025年7月1日在公司办公楼4楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，上述变更内容以市场监督管理部门最终核准登记的结果为准。

修订后的《公司章程》及修订对照表具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，公司结合实际情况，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《关联交
易决策制度》《募集资金管理制度》等共计13项制度进行了修订。

修订后的相关制度具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》须提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等的有关规定，董事会经审议同意推荐张战先生、郭采平女士、陈冠群先生、李莉刚先生、张先恩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 选人的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等的有关规定，董事会经审议同意推荐王艳梅女士、黄娟女士、张建平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2025年7月17日召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第一次临时股东大会通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件
1.第三届董事会第三十四次会议决议；
2.第三届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。
特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2025年7月2日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。