公告日期：2025-07-02

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-016
深圳市卫光生物制品股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月1日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订公司相关制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规相关的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。修订后的《公司章程》及修订对照表具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、相关制度修订情况

根据修订后的《公司章程》并结合公司实际情况，公司董事会经审议同意对以下制度进行修订，修订后的相关制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告：

是否需要提交
序号 制度名称 类型 股东大会审议

1 深圳市卫光生物制品股份有限公司股东会议事规则 修订 是

2 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会议事规则 修订 是

3 深圳市卫光生物制品股份有限公司总经理工作细则 修订 否

4 深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事工作制度 修订 否

深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事专门会议

5 制度 修订 否

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会审计委员会 修订 否

6 工作细则

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会提名委员会

7 工作细则 修订 否

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会薪酬与考核

8 委员会工作细则 修订 否

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会战略委员会 修订 否

9 工作细则

10 深圳市卫光生物制品股份有限公司关联交易决策制度 修订 是

深圳市卫光生物制品股份有限公司内幕信息知情人登 修订 否

11 记管理制度

12 深圳市卫光生物制品股份有限公司募集资金管理制度 修订 是

深圳市卫光生物制品股份有限公司会计师事务所选聘

13 制度 修订 否

三、备查文件

第三届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2025年7月2日

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