公告日期：2025-09-12

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月14日召开第五届董事会2025年第一次会议、第五届监事会2025年第一次会议，审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意与湖北广利沣高分子材料有限公司和湖北三利沣新材料有限公司发生日常经营性关联交易。具体详见于2025年1月15日刊登于巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。

2025年9月11日召开第五届董事会2025年第六次会议、第五届监事会2025年第五次会议，审议并通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，根据公司日常生产经营需要，公司2025年预计全资子公司合肥三利谱光电科技有限公司、合肥三利谱光电材料有限公司及深圳市三利谱光电技术有限公司与参股公司湖北三利谱光电科技有限公司（以下简称“湖北三利谱”）的控股子公司湖北利友光电科技有限公司（以下简称“湖北利友”）的全资子公司无锡利友光电科技有限公司（以下简称“无锡利友”）、黄冈利友光电材料有限公司（以下简称“黄冈利友”）发生代工服务的日常经营性关联交易，新增预计金额为1531.51万元（不含税）。该议案经公司独立董事专门会议审议并发表了同意的审查意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次新增日常关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）本次新增后2025年度日常关联交易的类别和金额

单位：万元

关联 2025 年原 新增后 2025 年 1-6 2024 年
关联交 关联交 交易 预计发生 本次预计 2025 年预 月已发生金 度已发
易类别 关联人 易内容 定价 金额（不含 增加金额 计金额（不 额（不含税， 生金额
原则 税） （不含税） 含税） 未经审计） （不含
税）

向 关 联 湖北广利 采购 市场

人 采 购 沣高分子 1194.69 0 1194.69 53.77 0
原材料 材料有限 材料 定价

公司

向 关 联 湖北三利 采购 市场

人 采 购 沣新材料 5486.73 0 5486.73 130.69 32.77
原材料 有限公司 材料 定价

向 关 联 无锡利友 后段裁 市场

人 提 供 光电科技 切 OEM 0 1002.12 1002.12 0 0
服务 有限公司 代工 定价

向 关 联 黄冈利友 后段裁 市场

人 提 供 光电材料 切 OEM 0 529.39 529.39 0 0
服务 有限公司 代工 定价

合计 6681.42 1531.51 8212.93 184.46 32.77

二、关联人介绍及关联关系

（一）关联方介绍

1、基本情况

公司名称：湖北三利谱光电科技股份有限公司

成立日期：2023 年 5 月 25 日

法定代表人：王锦国

注册资本：12,200 万元人民币

统一社会信用代码：91421183MACJJX691N

企业类型：其他有限责任公司

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