
公告日期:2025-08-23
证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2025-050
贵阳新天药业股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议通知已于2025年8月18日以电子邮件等方式发出,会议于2025年8月21日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9名,实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于对参股公司增资并受让其部分股权暨关联交易的议案》
经董事会审议,同意公司使用自有资金 4,000 万元以“增资+受让”方式,增加对关联方上海汇伦医药股份有限公司(以下简称“汇伦医药”)的股权投资,其中:以 2,000 万元对汇伦医药进行增资,增资对应可获得汇伦医药股份 235.2941万股;以 2,000 万元受让湖北苹湖创业投资有限公司(以下简称“苹湖创投”)持有的汇伦医药股份 235.2941 万股(以下将增资及受让汇伦医药部分股权事项合称为“本次交易”)。同时参与汇伦医药本次增资的还有其他市场投资者,本次新老股东增资合计 7,200 万元人民币。
经公司与参与汇伦医药本次增资的其他投资主体、本次拟出让汇伦医药股份的苹湖创投及汇伦医药共同商议,对应增资价格及股份转让价格均为人民币 8.5元/股,对应汇伦医药本次增资前估值为 33.60 亿元。
本次交易完成后,公司对汇伦医药累计投资总额为 36,000.00 万元人民币,公司持有汇伦医药的股权比例将由 14.5971%(汇伦医药前期融资导致公司持股
比例从 15.3748%降至 14.5971%)增加至 15.4567%。
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 5 票,关联董事董大伦先
生、王金华先生、王光平先生、王文意先生、季维嘉女士在该项议案的表决中进行回避。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于对参股公司增资并受让其部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-051)。
三、备查文件
公司第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日
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