公告日期：2025-07-30

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-044
贵阳新天药业股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会
委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、

内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 29 日召开
第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举、聘任相关人员情况

1、选举公司第八届董事会董事长

经与会董事讨论，一致推选董大伦先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。

2、选举公司第八届董事会副董事长

经与会董事讨论，一致推选王金华先生为公司第八届董事会副董事长，任期与第八届董事会任期一致。

3、选举公司第八届董事会各专门委员会委员

公司第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，经公司董事长董大伦先生提名，公司第八届董事会选举产生了董事会各专门委员会新一届委员，任期与第八届董事会任期一致。各专门委员会委员组成如下：

专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员组成

战略委员会 董大伦 董大伦、王金华、高立金

提名委员会 高立金 高立金、董大伦、张捷

薪酬与考核委员会 张捷 张捷、董大伦、官峰

审计委员会 官峰 官峰、张捷、何忠磊

4、聘任公司总经理

经公司董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，董事长董大伦先生提名，公司第八届董事会决定聘任董大伦先生为公司总经理，任期与第八届董事会任期一致。

5、聘任公司副总经理

经公司董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，总经理董大伦先生提名，公司第八届董事会决定聘任王金华先生、王光平先生、魏茂陈先生为公司副总经理，任期与第八届董事会任期一致。

6、聘任公司财务负责人

经公司董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，总经理董大伦先生提名，并经董事会审计委员会审议通过，公司第八届董事会决定聘任曾志辉女士为公司财务负责人，任期与第八届董事会任期一致。

7、聘任公司董事会秘书

经公司董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，董事长董大伦先生提名，公司第八届董事会决定聘任王光平先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致。

8、聘任公司证券事务代表

经对拟聘人员任职资格审核，公司第八届董事会决定聘任王伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第八届董事会任期一致。

9、聘任公司内部审计负责人

经对拟聘人员任职资格审核，公司第八届董事会决定聘任施雪雁女士为公司

上述人员（简历附后）均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经最高人民法院官网查询，亦不是失信被执行人。

王光平先生、王伟先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0851-86298482

邮箱：002873@xtyyoa.com

通讯地址：贵州省贵阳市乌当区高新北路 3 号 7 号楼

邮政编码：550000

二、备查文件

公司第八届董事会第一次会议决议。

特此公告……
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