公告日期：2025-07-30

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-041
贵阳新天药业股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知：贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月12日在《证券时报》和巨潮资讯网分别刊登了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038）。

2、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2025 年 7 月 29 日（星期二）下午 16:00 开始。

网络投票时间：2025 年 7 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 29 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7月 29 日 9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：上海市徐汇区东安路 562 号 22 楼（近龙华中路，绿
地缤纷城）。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议主持人：董事长董大伦先生。

7、本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东117人，代表股份82,296,851股，占上市公司总股份的33.7139%。

其中：通过现场投票的股东10人，代表股份81,180,341股，占上市公司总股份的33.2565%。

通过网络投票的股东107人，代表股份1,116,510股，占上市公司总股份的0.4574%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东108人，代表股份1,152,940股，占上市公司总股份的0.4723%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份36,430股，占上市公司总股份的0.0149%。

通过网络投票的中小股东107人，代表股份1,116,510股，占上市公司总股份的0.4574%。

3、公司部分董事和监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。北京德恒律师事务所律师列席了会议，为本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东会按照会议议程审议了以下议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

1、审议通过《关于增加公司注册资本及修改〈贵阳新天药业股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》

总表决情况：

同意82,272,555股，占出席会议所有股东所持股份的99.9705%；反对22,248股，占出席会议所有股东所持股份的0.0270%；弃权2,048股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025%。

中小股东总表决情况：

同意1,128,644股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8927%；反对22,248股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9297%；弃权2,048股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1776%。

该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、逐项审议通过《关于修改公司部分制度的议案》

2.01《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：

同意82,239,355股，占出席会议所有股东所持股份的99.9301%；反对35,448股，占出席会议所有股东所持股份的0.0431%；弃权22,048股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0268%。

中小股东总表决情况：

同意1,095,444股，占出席会议的中小股东所持股份的95.0131%；反对35,448股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0746%；弃权22,048股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议的中小股东所持股份的1.9123%。

该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2……
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