公告日期：2025-08-19

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2025-083
青岛伟隆阀门股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十四次会
议通知于 2025 年 8 月 8 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和
高级管理人员。会议于 2025 年 8 月 15 日下午 15:00 时在公司会议室以现场和
通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定以及可转债转股情况，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公司对《公司章程》进行调整并根据可转债转股情况增加注册资本。

具体经办人办理修订《公司章程》有关的工商登记及备案等相关事宜，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、逐项审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定要求，同时公司结合实际情况，对如下治理制度的相应条款内容进行适应性调整和修订，涉及的各项制度后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号同步调整顺延。
2.1《股东会议事规则》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.2《董事会议事规则》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.3《独立董事工作细则》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.4《战略委员会议事规则》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

2.5《提名委员会议事规则》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

2.6《薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

2.7《审计委员会议事规则》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

2.8《总经理工作细则》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

2.9《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

2.10《内部控制制度》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

2.11《内部审计制度》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

2.12《信息披露管理制度》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

2.13《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

2.14《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

2.15《募集资金管理制度》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.16《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

2.17《股东大会累积投票制实施细则》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.18《子公司管理制度》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。