公告日期：2025-08-19

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2025-086
青岛伟隆阀门股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2．会议召集人：公司第五届董事会

3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开时间：

1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 3 日（星期三）下午 14:00。

2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 9 月 3 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 3 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种投票方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6．会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会
的股权登记日2025年8月27日（星期三），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件二）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7．现场会议地点：山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路789号伟隆股份公司三楼会议室，以现场方式召开。

8、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、提案内容

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>的 √

议案》

《关于修订公司内部治理制度的议案》（需逐 √ 作 为 投
2.00 票对象的子议
项表决）

案数：（6）

2.01 修订《股东会议事规则》 √

2.02 修订《董事会议事规则》 √

2.03 修订《独立董事工作细则》 √

2.04 修订《募集资金管理制度》 √

2.05 修订《股东大会累积投票制实施细则》 √

2.06 修订《关联交易管理制度》 √

3.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草 √

案）>及其摘要的议案》

4.00 ……
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