公告日期：2025-08-23

深圳市金溢科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议
已于 2025 年 8 月 19 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人
员。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。会议由董事长兼总经理罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事罗瑞发先生回避表决。
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，经过对公司实际情况及相关事项逐项认真自查论证，董事会认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的向特定对象发行股票的条件。

本议案已经公司战略发展及投资审查委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》；

经与会董事认真讨论，逐项审议通过了公司向特定对象发行股票的方案如下：
1、发行股票的种类和面值

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事罗瑞发先生回避表决。
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。

2、发行方式和发行时间

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事罗瑞发先生回避表决。
本次发行采用向特定对象发行股票的方式进行，在获得深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后由公司在有效期内选择适当时机发行。

3、发行对象及认购方式

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事罗瑞发先生回避表决。
本次发行的发行对象为公司实际控制人罗瑞发先生和实际控制人控制的企业广州市华瑞腾科技有限公司。发行对象以现金方式认购本次发行的股份。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事罗瑞发先生回避表决。
本次发行的定价基准日为第四届董事会第十九次会议决议公告日。本次发行的发行价格为 21.43 元/股，不低于本次发行的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日公司股票交易总额／定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整方式如下：

分红派息：P1=P0-D

资本公积转增股本或送股：P1=P0/(1+N)

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股分红派息金额，N 为每股资本公积
转增股本或送股数，P1 为调整后发行价格。

5、发行数量

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事罗瑞发先生回避表决。
本次发行的发行股票数量不超过 53,672,500 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行的发行股票数量上限将进行相应调整。

6、限售期

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事罗瑞发先生回避表决。
若本次发行完成后，罗瑞发及其一致行动人在上市公司拥有表决权的股份超过上市公司已发行股票的 30%，则本次发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
7、募集资金规模及用途

表决结果：同意 5 ……
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