公告日期：2025-08-23

深圳市金溢科技股份有限公司

关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购
协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2025 年8月22日召开公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》《关于公司与 特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等与本次发行相关议案，公司 拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”），发行对象为公司实际控制人罗 瑞发先生及其控制的企业广州市华瑞腾科技有限公司，系公司的关联方。因此发 行对象认购本次发行股票、并与公司签订附条件生效的股份认购协议构成关联交 易。公司本次向特定对象发行股票所涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议 批准，关联股东将回避表决。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

2、本次向特定对象发行股票方案尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证 券交易所审核通过和中国证监会同意注册后方可实施。本次向特定对象发行股票 方案能否获得相关的批准/核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性， 提请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）交易概述

2025年8月22日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十 四次会议，审议通过了本次发行事项的相关议案。本次发行的发行对象为公司实 际控制人罗瑞发先生及其控制的企业广州市华瑞腾科技有限公司，发行对象将以 现金方式认购本次向特定对象发行的股票。本次发行的详细方案详见公司在巨潮 资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2025年8月22日，公司与实际控制人罗瑞发先生及其控制的企业广州市华瑞腾科技有限公司签署了《深圳市金溢科技股份有限公司与罗瑞发及广州市华瑞腾科技有限公司之附条件生效的股份认购协议》。

（二）关联关系

本次发行的发行对象为公司实际控制人罗瑞发先生及其控制的企业广州市华瑞腾科技有限公司。截至本公告披露之日，公司股本总额为179,556,341股，罗瑞发先生直接持有公司股份6,939,350股，持股比例为3.86%；其一致行动人深圳市敏行电子有限公司（以下简称“敏行电子”）、曾晓女士分别直接持有公司股份30,615,600股、129,900股。罗瑞发先生及其一致行动人敏行电子、曾晓女士合计持有公司20.99%的股权，罗瑞发先生为公司实际控制人，同时，罗瑞发先生担任公司董事长兼总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

（三）审批程序

本次向特定对象发行股票事项已经公司2025年8月22日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，关联董事已回避表决，相关议案由非关联董事表决通过。本次发行涉及的关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司本次向特定对象发行股票暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议通过、经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。公司股东大会在审议与本次交易有关的议案时，关联股东需回避表决。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市。

二、关联方基本情况

（一）罗瑞发先生

罗瑞发先生的简历如下：

罗瑞发，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，同济大学交通信息与控制专业博士（在读），交通信息工程及控制高级工程师。曾任广州市埃特斯通讯设备有限公司部门经理（总经理助理级）、华南理工大学及深圳技术大学客座教授、北京中交金溢科技有限公司执行董事、公司总经理、深圳镓华微电子有限公司董事；现任公司董事长兼总经理、敏行电子执行董事、
深圳立尊科技有限公司执行董事、广州市华瑞腾科技有限公司执行董事、深圳市敏行至达科技有限公司执行董事、深圳市电子学会副理事长、深圳市智慧交通产业促进会会长、中国互联网交通运输产业创新联盟常务副理事长、深圳市智能网联交通协会副会长、广东省交通车联网（金溢）工程技术研究中心工程中心主任、交通运输部智能车路协同行业研发中心主任、深圳市工商联第九届常委。

截至本公告披露日，罗瑞发先生不是失信被执行人。

（二）广州市华瑞腾科技有限公司

广州市华瑞腾科技有限公司的基本情况如下：

公司名称： 广州市华瑞腾科技有限公司

注册资本： ……
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