
公告日期:2025-08-28
证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2025-033
周大生珠宝股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于
2025 年 8 月 27 日以现场方式召开。公司于 2025 年 8 月 24 日以书面形式向公司
全体监事发出了会议通知。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,本次会议由监事会主席戴焰菊女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
经审核,监事会认为:公司提出的 2025 年半年度利润分配预案符合《公司
法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划》的有关规定,符合公司发展规划,兼顾了公司长期发展与股东利益的需要,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司 2025 年半年度利润分配预案。
《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》同日刊登于《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东会审议。
4、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
监事会认为:为了进一步提升公司治理效能,根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定,公司将不再设置监事会,其职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止。本次对《公司章程》相关条款的修订符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
《公司章程修订对照表》和修订后的《周大生珠宝股份有限公司章程(2025年 8 月)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
1.第五届监事会第七次会议签字文件。
周大生珠宝股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 28 日
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