公告日期：2025-08-28

周大生珠宝股份有限公司

章 程

（2025 年 8 月）

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份...... 3
第四章 股东和股东会......6
第五章 董事和董事会......24
第六章 高级管理人员......36
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......39
第八章 通知和公告......43
第九章 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算......44
第十章 章程生效及修改......48
第十一章 附则...... 49

第一章 总则

第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范周大生珠宝股份有限公司
（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国外商投资法》（以下简称“《外商投资法》”）和其他有关法律法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件规定，
经深圳科工贸信委“深经贸信息资字 2012[0390]号”文批准，在周大生珠宝有限公司（以下简称“周 大生有限”）的基础上以发起设立的方式整体变更成立的外商投资股份有限公司。

公司于 2012 年 5 月 11 日依法在深圳市市场和质量监督管理委员会注册登
记，取得营业执照，统一社会信用代码为：914403006685020514。

第三条 公司于 2017 年 3 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 76,850,000 股，均
为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2017 年 4 月 27 日在深圳证券
交易所（以下简称“证券交易所”）上市。

第四条 公司注册名称：

公司中文名称：周大生珠宝股份有限公司

公司英文名称：CHOW TAI SENG JEWELLERY CO.,LTD.

第五条 公司住所：

公司住所：深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 19-23 楼

邮政编码：518020

第六条 公司的股本为人民币 1,085,473,893 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生、变更办法同本章程规定的董事长产生、变更规定。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任。公司以其全部财产对
公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董
事会秘书、财务负责人（即财务总监）等。

第十三条 公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不得利
用其关联关系损害公司利益。

违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十四条 公司的宗旨是：依据有关法律法规，自主开展各项业务，不
断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进珠宝业的繁荣与发展。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：贵金属首饰、镶嵌首饰、
珠宝玉石首饰及工艺美术品的生产、加工、设计、批发、零售、进出口（不含国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；白银进出口，黄金及其制品进出口，货物进出口，艺术品进出口；首饰维修、旧……
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