公告日期：2025-08-27

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2025-026

江苏传艺科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
于 2025 年 8 月 26 日在江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司二
楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以
电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》；

《2025年半年度报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》于同日刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2025-026

3、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，依据充分，公允地反映公司财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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