公告日期：2025-07-16

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-061
海南钧达新能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为 A 股股东编制，H 股股
东如参加本次临时股东会，请详阅本公司于 2025 年 7 月 15 日在香港披露易网站
（www.hkexnews.hk）发布的 2025 年第三次临时股东会通告等文件。

根据海南钧达新能源科技股份有限公司第四届董事会第七十八次会议、第
四届董事会第七十九次会议的授权，公司决定于 2025 年 7 月 31 日（星期四）
召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2025 年 7 月 31 日（星期四）下午 14:30 开始。

网络投票时间为：

公司 A 股股东通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7
月 31 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日 9:15~15:00 期间的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司 A 股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司 A 股股
东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，
不能重复投票。如同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票表决结果为准。

公司 H 股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东会（具体内容请参见公司 H 股相关公告）。

6、股权登记日：2025 年 7 月 28 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 7 月 28 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）H 股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发出的股东会相关通知。

（3）公司的董事、监事和高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：苏州市工业园区协鑫广场 15F。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于增加注册资本、修订<公司章程>及相关议事规 √

则的议案》

2.00 《关于修订与制定公司内部治理制度的议案》 √

3.00 《关于调整独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

4.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

累积投票提案

5.00 关于公司换届选举第五届董事会非独立董……
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