公告日期：2025-08-28

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-034
陕西盘龙药业集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，于 2025 年 8 月 26 日召开第四
届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工
代表董事 1 名。

经董事会提名委员会资格审查，同意提名谢晓林先生、吴杰先生、谢晓锋先生、张德柱先生、黄继林先生为第五届董事会非独立董事候选人，提名牛晓峰先生、王满仓先生、王鹏先生为第五届董事会独立董事候选人。以上董事候选人简历详见附件。
二、董事候选人任职资格情况

公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了资格审核，确认上述候选人具备上市公司董事的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等规定的任职条件。

董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会人数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司均未超过三家，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情

王鹏先生为公司会计专业独立董事候选人，截至本公告披露日，三位独立董事候选人均具备独立董事任职资格。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

上述董事候选人相关议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，非独立董事（不包含职工代表董事）、独立董事将采取累积投票制选举产生，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事任期自公司临时股东会审议通过之日起三年。

三、其他相关说明

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定认真履行董事职责。

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，独立董事连任时
间不得超过六年，公司独立董事任海云女士、焦磊鹏先生自 2019 年 9 月 5 日起担任
公司独立董事至今即将满六年，独立董事任海云女士、焦磊鹏先生的任期届满后将不再担任公司独立董事。

非独立董事张志红先生任期届满后将不再担任公司董事，董事会对上述董事在任职期间所做的工作表示衷心的感谢！

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

1.谢晓林先生：

1968 年 8 月出生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权；西北大学工商
管理硕士，高级经济师、高级工程师。历任西安制药厂柞水分厂副厂长等职务，陕西盘龙制药集团有限公司董事长兼总经理，陕西盘龙药业集团股份有限公司党委书记、董事长兼总裁，现任陕西盘龙药业集团股份有限公司党委书记、董事长，兼任陕西盘龙医药股份有限公司董事长、陕西商洛盘龙植物药业有限公司执行董事、陕西盘龙健康产业控股有限公司董事长、陕西盘龙医药保健品有限公司董事，陕西欧珂药业有限公司董事，陕西商英实业控股有限公司董事，陕西嘉兴房地产开发有限公司执行董事和西安广和工贸有限公司执行董事。现任中国共产党陕西省第十四次代表大会代表、陕西省第十四届人大代表、陕西省工商联（总商会）副主席、全国工商业联合会第十三届执行委员会委员、中国医药物资协会副会长、陕西省医药协会副会长，陕西中医药学会副会长，陕西省医药商会副会长，西安商洛商会会长，商洛市药学会理事长，陕西省化妆品行业协会会长。2018 年荣获“陕西省优秀民营企业家”称号，2021 年 6月荣获“陕西省优秀共产党员”称号，2022 年 4 月荣获“2022 年陕西省劳动模范”称号。

截至本……
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