公告日期：2025-08-28

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-035
陕西盘龙药业集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会；

2.股东会的召集人：陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:00；

（2）网络投票时间为：2025 年 9 月 15 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 9 月 5 日；

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2025 年 9 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

表一：本次临时股东会议案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票

提案

1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数（5）人

1.01 《选举谢晓林先生为第五届董事会非独立董事》 √

1.02 《选举吴杰先生为第五届董事会非独立董事》 √

1.03 《选举谢晓锋先生为第五届董事会非独立董事》 √

1.04 《选举张德柱先生为第五届董事会非独立董事》 √

1.05 《选举黄继林先生为第五届董事会非独立董事》 √

2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人

2.01 《选举牛晓峰先生为第五届董事会独立董事》 √

2.02 《选举王鹏先生为第五届董事会独立董事》 √

2.03 《选举王满仓先生为第五届董事会独立董事》 √

非累积投
票提案

3.00 《关于修……
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