公告日期：2025-08-29

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-054
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27
日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度，具体情况如下：

一、修订《公司章程》的具体情况

1、为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行。同时，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2191号文《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2019年2月28日公开发行了368万张可转换公司债券（以下简称“今飞转债”），每张面值100元，发行总额3.68亿元人民币，转股期为2019年9月6日至2025年2月28日。公司于2024年1月2日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，因可转换公司债券转股增加注册资本及股本人民币9,611,299.00元、向特定对象发行股票新增股数99,771,023股（每股面值1元），增加注册资本及股本人民币99,771,023.00元。具体内容详见公司2024年1月3日刊
登于巨潮资讯网的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-004）。

截至本公告披露日，公司可转换公司债券已到期摘牌，自2024年1月1日至2025年2月28日（可转换公司债券到期日）有39,148张可转换公司债券行使了转股权利，增加注册资本及股本人民币842,768.00元。公司拟变更注册资本，并对《公司章程》中相关条款进行修订。

二、公司章程修订情况

根据前述变更情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，现对修订情况做以下说明：

1、统一将原《公司章程》中的“股东大会”表述修改为“股东会”；

2、统一将原《公司章程》中的“监事会”、“监事”删除或根据具体情况表述修改为“审计委员会”或“审计委员会成员”等；

3、统一将原《公司章程》中的“半数以上”表述修改为“过半数”；

4、对《公司章程》各条款中仅包含上述第 1-3 项描述修订及其他不影响条款含义的无实质性修订/非实质性调整（包括对条款序号、章节标题及标点符号的调整），因不涉及实质性变更且修订范围较广，不逐条列示。

除上述修订内容外，《公司章程》的主要条款具体修订情况如下：

修订类
修订前 修订后

型

第一条 为维护浙江今飞凯达轮毂 第一条 为维护浙江今飞凯达轮毂
股份有限公司(“公司”)、股东和 股份有限公司(“公司”)、股东、
债权人的合法权益，规范公司的组 职工和债权人的合法权益，规范公
织和行为，根据《中华人民共和国 司的组织和行为，根据《中华人民

修改
公司法》(“《公司法》”)、《中 共和国公司法》(“《公司法》”)、
华人民共和国证券法》(“《证券 《中华人民共和国证券法》(“《证
法》”)和其他有关规定，制订本 券法》”)和其他有关规定，制订

章程。 本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和

修改
其他有……
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