公告日期：2025-08-27

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-038
瀛通通讯股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于
2025 年 8 月 26 日在公司东莞园区（瀛通通讯股份有限公司东莞分公司会议室）
以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以当面、电话及电子邮
件的方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席 9 名，其中，现场出席 4 名，通讯方式出席会议 5 名（曾子路、傅华良、
王天生、王永、刘碧龙以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会认为《2025 年半年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司2025 年半年度的资产状况、经营情况和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年半年度报告》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议。

2、公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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